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El principal imputado utilizaba su posición dentro del banco para procesar acreditaciones irregulares que permitían transferir fondos a cuentas de personas externas a la institución
Todos los implicados en fraude millonario contra el BHD fueron puestos en libertad
Santo Domingo RD.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó en libertad, con medidas de coerción, a los imputados de un alegado fraude financiero cometido en el Banco BHD por más de 200 millones de pesos, tras variar la prisión preventiva que se les había impuesto.
Los imputados beneficiados con la decisión figuran Leonardo Cepeda Núñez, señalado como supuesto cabecilla y exempleado de la entidad bancaria; además de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Medida de coerción
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva y declaró el caso complejo para diez imputados, encabezados por el exempleado del Banco BHD, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, acusados de defraudar a la entidad financiera por más de RD$200 millones utilizando acreditaciones irregulares.
La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Trama fraudulento
Según la acusación, el principal imputado utilizaba su posición dentro del banco para procesar acreditaciones irregulares que permitían transferir fondos a cuentas de personas externas a la institución.
Estas personas también fueron sometidas ante la justicia por presuntamente recibir y beneficiarse de los recursos obtenidos de manera ilícita.
El BHD habría informado que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y se notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
Más pérdidas
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que afirma fueron absorbidas por el banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, dado el tamaño de la institución, “se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto”.
También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la rapidez y el profesionalismo mostrados en las investigaciones relacionadas con un esquema de acreditaciones irregulares que provocó pérdidas superiores a los 200 millones de pesos en perjuicio de la entidad financiera.
El caso salió a la luz luego de una investigación interna iniciada por el banco en marzo pasado, tras detectar movimientos irregulares en varias cuentas.
Como resultado, un empleado fue despedido y posteriormente sometido a la justicia, acusado de realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales.
