Logo La Nación Dominicana
Todo tu país, en un solo click...! | martes, 11 de agosto del 2020
¿Quiénes integrarán el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura? Rusia venderá su vacuna anticovid-19 bajo el nombre "Sputnik V" Ministro de Salud saliente presenta detector covid-19 israelí LeBron James lanza un advertencia: “Estaremos listos para los playoffs” Gerente de los Azulejos mantiene su confianza en Guerrero Jr. Fernando Tatis Jr. expresa su admiración por Derek Jeter Grandes Ligas anuncia suspensiones de Laureano y Cintrón Uruguay, primer país de Latinoamérica en volver a escena con música en vivo “Gracias, Presidente. En su gobierno mejoramos nuestra calidad de vida”: productores beneficiados con Visitas Sorpresa Joe Biden escoge a Kamala Harris como aspirante a la Vicepresidencia demócrata Simona Halep avanza a la segunda ronda en Praga Serena Williams regresa a la cancha después de seis meses inactivas Cancelan a la presentadora de noticias Ana Rossina Troncoso de CDN El turismo aminora su caída mensual en julio y retrocede un 77.1 % interanual Sistema de baja presión en el Atlántico con 90 % de convertirse en depresión tropical En 42 años es la primera vez que un presidente no participará en el discurso de nuevo Gobierno La vacuna rusa, la primera registrada contra el nuevo coronavirus en el planeta, será producida en Brasil Guillermo Caram: alza en la tasa del dólar se debe a cierre de la economía Casi completo el Gabinete del nuevo gobierno que sera juramentado el próximo 16 de agosto Consultor jurídico del PE explica proceso que dio lugar al decreto 270-20, relativo al Aeropuerto Internacional de Bávaro Damian Lillard responde con 51 puntos en victoria sobre 76ers Jack Veneno está estable;  le harán nuevos exámenes hoy. Por 5ta. vez, Trout dio HR en su cumpleaños Pleito opaca triunfo de Oakland ante Astros; su 9no. seguido Ex asesor presidente de Haiti defiende derecho de dominicanos a tener política migratoria propia
icon portada Portada » publicado en Crónica Roja | El: viernes, 31 de julio del 2020

El órgano de justicia explicó que con estos dos arrestos ahora son 23 las personas apresadas en el marco de las pesquisas llevadas a cabo en este caso

Solicitan medidas de coerción contra Luis Velásquez, El Pequeño, y Rhinel Rodríguez, vinculados a red criminal

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, solicitó la imposición de prisión preventiva en contra de los arrestados Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, y Rhinel Rodríguez, ambos vinculados a la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).

A través de un comunicado de prensa se informó que Velásquez Cordero será presentado ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento de la medida de coerción y el inicio del proceso de extradición solicitada por la Fiscalía de Nueva Jersey, Estados Unidos, en tanto que a Rodríguez se le conocerá medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego que los tribunales fijen las fechas para el conocimiento de sus respectivas audiencias.

El Ministerio Público destacó que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), asestó otro duro golpe al lavado de dinero producto del narcotráfico, con el arresto de Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, quien es señalado como principal cabecilla de una red dedicada a esa actividad ilegal que llegó a movilizar en los últimos 3 años más de 260 millones de dólares. 

Indicó que junto a Velásquez Cordero también fue arrestado Rhinel Rodríguez, quien es señalado en la organización como el intermediario de los movimientos de dinero y que recibía órdenes directas para las actividades ilícitas de Velásquez.

La autoridades informaron que tras el apresamiento de Velásquez Cordero, durante la  investigación llevada a cabo mediante vigilancia física e inteligencia electrónica, se pudo validar la forma en que éste recibía y entregaba el dinero a personas colaboradores de la red, operando a nivel geográfico entre los Estados Unidos y Colombia.

La institución explicó que a Velásquez Cordero luego de ser arrestado le fue ocupada la cantidad de 162,000 dólares, así como una yipeta marca Range Rover, color blanca, con un valor aproximado de US$150,000.00 dólares.

Igualmente, indicó que posterior a su arresto fueron ejecutados tres allanamientos en propiedades pertenecientes al imputado, donde además fueron ocupadas carpetas de las empresas, así como 10 sellos de compañías fantasmas, documentos bancarios y de transferencias, así como una caja fuerte, entre otros objetos.

Seguido al proceso de allanamiento también fueron ocupados en dichas propiedades 12 vehículos de alta gama, perteneciente al narcotraficante, entre ellos, de las marcas Ferrari, Ranger Rover y Mini Cooper, valorados en más de US$300,000.00

Velásquez Cordero aumentó su fortuna a través del movimiento ilícito de dinero, según establecen las investigaciones, transformándolo en empresas fantasmas que están registradas, pero, no tienen operatividad, tal es el caso de las nombradas We Clean e Inversiones Valzur, entre otras.


El órgano de justicia detalló que en el transcurso de la investigación seguida a Luis Eduardo Velázquez se determinó la vinculación directa con el imputado Edward Patricio Montero, hombre clave de la estructura de César el Abusador, apresado en agosto de 2019, donde Velásquez Cordero ejecutaba las órdenes emitidas por Patricio Montero, que consistían en el trasiego de altas cantidades de dinero y drogas en países como Estados Unidos y Colombia, bajo la modalidad del uso de mulas y otras maniobras, mediante las cuales evadían los sistemas de seguridad de los principales aeropuertos comerciales de los países donde operaba la red.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras establecer el perfil financiero de los imputados, ha determinado que los mismos no poseen registros financieros que justifiquen la vida “de lujo y opulencia” en que viven, por lo que procedió a practicar los allanamientos de lugar.

El órgano de justicia explicó que con estos dos arrestos ahora son 23 las personas apresadas en el marco de las pesquisas llevadas a cabo en este caso por el Ministerio Público y la DNCD, luego del desmantelamiento de esa organización en el mes de agosto del pasado año, en el transcurso de la cual ya han sido realizados alrededor de 70 allanamientos y confiscados más de 20 muebles e inmuebles.

 

Comentarios

Otras noticias

Guillermo Caram: alza en la tasa del dólar se debe a cierre de la economía

Santo Domingo, RD.- El vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Guillermo Caram, expresó que el alza en la tasa del dolar

Casi completo el Gabinete del nuevo gobierno que sera juramentado el próximo 16 de agosto

Santo Domingo, RD.- Nuevas informaciones de figuras que ocuparían varios ministerios y entidades publicas casi completan el Gabinete del

LeBron James lanza un advertencia: “Estaremos listos para los playoffs”

Los Angeles - No es oro todo lo que reluce. Una expresión que toma un tinte especial cuando le añadimos el color púrpura. Los Angeles Lakers

Serena Williams regresa a la cancha después de seis meses inactivas

Nueva York . Serena Williams flexionó y dio un beso a su musculoso bíceps derecho para demostrar que ha pasado mucho tiempo entrenando, a

Uruguay, primer país de Latinoamérica en volver a escena con música en vivo

MONTEVIDEO.- Con mascarillas para circular por las salas, público sentado, alcohol en gel en las mesas y prohibición de consumir en la barra,

Consultor jurídico del PE explica proceso que dio lugar al decreto 270-20, relativo al Aeropuerto Internacional de Bávaro

Santo Domingo, RD.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó de manera detallada las fases agotadas en la

La vacuna rusa, la primera registrada contra el nuevo coronavirus en el planeta, será producida en Brasil

BRASIL . La vacuna rusa, la primera registrada contra el nuevo coronavirus en el planeta, será producida en el sur de Brasil tras un acuerdo

Joe Biden escoge a Kamala Harris como aspirante a la Vicepresidencia demócrata

Washington . El precandidato demócrata a la Presidencia, Joseph Biden, anunció este martes formalmente su decisión de escoger como aspirante

“Gracias, Presidente. En su gobierno mejoramos nuestra calidad de vida”: productores beneficiados con Visitas Sorpresa

Santo Domingo, RD.- El presidente Danilo Medina destacó hoy la transformación que ha experimentado el campo dominicano y la mejoría de la

Grandes Ligas anuncia suspensiones de Laureano y Cintrón

Houston.- La trifulca que se armó el pasado domingo  entre los Atléticos de Oakland y Astros de Houston  dejó a sus protagonistas el

Simona Halep avanza a la segunda ronda en Praga

Praga . La máxima cabeza de serie Simona Halep debió emplearse a fondo para avanzar el martes a la segunda ronda del Abierto de Praga, con una

En 42 años es la primera vez que un presidente no participará en el discurso de nuevo Gobierno

Santo Domingo, RD. Por primera vez en cuarenta y dos años seguidos de vida democrática, el presidente de la República saliente no estará

Sistema de baja presión en el Atlántico con 90 % de convertirse en depresión tropical

Santo Domingo RD . Un sistema de baja presión en el océano Atlántico tiene un 90 % de convertirse en las próximas horas en depresión

Ministro de Salud saliente presenta detector covid-19 israelí

Santo Domingo RD - El Ministerio de Salud Pública presentó este martes un nuevo sistema de detección de la covid-19 que consiste en un

Gerente de los Azulejos mantiene su confianza en Guerrero Jr.

Toronto .- El dominicano Vladimir Guerrero Jr. continúa en medio de un lento inicio de temporada, pero lejos de perder el respaldo de su

Cancelan a la presentadora de noticias Ana Rossina Troncoso de CDN

Santo Domingo RD . La presentadora de noticias Ana Rossina Troncoso fue cancelada de sus funciones en CDN, canal 37.Así lo informó el portal

Fernando Tatis Jr. expresa su admiración por Derek Jeter

Miami .-Fernando Tatis Jr. es el pelotero del momento en las Grande Ligas y como todo pelotero joven cuenta con un modelo a seguir y el del

¿Quiénes integrarán el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura?

Santo Domingo RD - A propósito del cambio de gobierno que tendrá lugar este próximo 16 de agosto, las próximas autoridades tendrán que

Rusia venderá su vacuna anticovid-19 bajo el nombre "Sputnik V"

MOSCÚ, Rusia.- Sputnik V es el nombre elegido por Rusia para comercializar la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por científicos de este

El turismo aminora su caída mensual en julio y retrocede un 77.1 % interanual

Santo Domingo RD . La llegada de turistas al país mejoró de forma considerable en julio, con relación a los tres meses anteriores, luego de