Logo La Nación Dominicana
Todo tu país, en un solo click...! | domingo, 15 de septiembre del 2019
Banco Central anuncia inyección de más de US$100 millones al mercado cambiario Las Reinas del Caribe vence a Corea y ponen número de primer triunfo del torneo Dominicano Osmani (Oz) Rodríguez gana Emmy por la serie “Creando Saturday Night Live” España vence a Argentina y se corona campeón del Mundial de Baloncesto China 2019 Condenan pastor en Puerto Plata a 3 años de prisión por Violencia intrafamiliar y abuso psicológico contra menor Cañeros del Estes disponen de Leones de Santo Domingo 110-76 Los Metros de Santiago vencen Indios de San Francisco por 101-93 Ex-titular mundial interino el dominicano Félix ‘Mangú’ Valera,pelea hoy Las Vegas Meteorología anuncia temperaturas de hasta 37 grados Reinas del Caribe pierden de Japón en primera jornada Copa del Mundo Presidente Trump confirma que hijo de Bin Laden murió en operación de EE.UU Detienen pastor dominicano acusado de violar dos niñas en Florida Mayoría de combustibles sube entre RD$ 0.90 y RD$ 2.50 para la semana del 14 y el 20 septiembre David Ortiz no volverá a la RD hasta tanto no tenga los resultados de la investigación sobre su agresión Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte insta a agredir a funcionarios corruptos Dirigente del PLD de la tendencia de Leonel Fernandez acusa a Gonzalo de corrupto Seis hombres agredieron a golpes de forma brutal al locutor Sandy Sandy Johan Feliz, un sargento de la PN mató a su madre de varios disparos e hirió gravemente a su hermana Niños de Tocoa entre Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel exponen sus vidas para asistir a clases Hipolito Mejia afirma es asunto de sobrevivencia evitar el deterioro de la naturaleza en Dominicana Banco Central informa variación en los indice de precios en mes de agosto Usar la fuerza contra Venezuela sería destruir América del Sur España, épica y corajuda, irá por el oro en Mundial de Baloncesto celebran con éxios feria de ensaladas een Constanza Continua sequia lluviosa y altas temperaturas calurosas
icon portada Portada » publicado en Internacionales | El: miércoles, 21 de agosto del 2019

La designación se dirige a red de clubes nocturnos y representantes utilizados para lavado de dinero y la trata de personas

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designa bajo la Ley Kingpin a la organización Peralta de narcotráfico con sede en República Dominicana

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designa bajo la Ley Kingpin a la organización Peralta de narcotráfico con sede en República Dominicana

Washington, EEUU.– Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización Peralta de Tráfico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin). La OFAC designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar apoyo material, o actuar para o en nombre de Cesar Emilio Peralta y el DTO de Peralta. La OFAC también designó seis entidades en Santo Domingo, República Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta.

“César Emilio Peralta y su organización criminal han usado la violencia y la corrupción en la  República Dominicana para traficar toneladas de cocaína y opioides hacia los Estados Unidos y Europa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está apuntando a estos narcotraficantes dominicanos, sus representantes y los clubes nocturnos que han utilizado para lavado de dinero y tráfico de mujeres”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Esta Administración continúa atacando sistemáticamente a los narcotraficantes y las organizaciones de narcotráfico estratégicamente importantes que alimentan la epidemia de consumo de drogas de nuestro país”.

Cesar Emilio Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con un largo historial criminal por su participación en el narcotráfico y actos de violencia. Desde su base de operaciones en Santo Domingo, Peralta y Peralta DTO coordinan el transbordo de toneladas de cocaína y cantidades significativas de opioides a través de la República Dominicana y hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los ciudadanos dominicanos Ramón Antonio del Rosario Puente (también conocido como “Toño Leña”) y Kelvin Enrique Fernández Flaquer (también conocido como “Cotto”), ambos traficantes de drogas dominicanos por derecho propio, también fueron designados hoy por su apoyo a Peralta y al DTO de Peralta. Del Rosario Puente fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas y actualmente está en espera de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración de tráfico de narcotráficos.

Peralta y el DTO de Peralta también coordinan el envío de los ingresos en efectivo de estas actividades de narcotráfico desde los Estados Unidos, así como el lavado posterior de estos ingresos en la República Dominicana. Una vía principal para el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo, todos propiedad de Peralta o controlados por Peralta a través de otras personas como representantes. Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las entidades designadas hoy, incluyen VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora. Según se informa, Peralta emplea mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos. La designación de la OFAC también se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de música que usa el nombre “Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández Concepción, un exoficial militar dominicano, que desempeña un papel en la gestión y promoción de los clubes nocturnos, propiedad de Peralta.

La OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación de hoy de conformidad con la Ley Kingpin. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está comprometido a contrarrestar las redes criminales que se dedican a la trata de personas y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF, por sus siglas en inglés).

Como resultado de la designación de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un interés en los Estados Unidos, o en la posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben a todas las personas estadounidenses, o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos, que tengan algún trato o involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas bloqueadas.

Desde junio del 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta US$1,466,485 por violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.

Comentarios

Otras noticias

David Ortiz no volverá a la RD hasta tanto no tenga los resultados de la investigación sobre su agresión

Boston . El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, no regresará a su natal República Dominicana hasta no tener los resultados de la

Seis hombres agredieron a golpes de forma brutal al locutor Sandy Sandy

Santo Domingo, RD.- El locutor Sandy Sandy, mejor conocido como “El rompe cama” fue víctima de una agresión brutal anoche en un

Banco Central anuncia inyección de más de US$100 millones al mercado cambiario

Santo Domingo RD . El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, anunció que esa institución

Johan Feliz, un sargento de la PN mató a su madre de varios disparos e hirió gravemente a su hermana

Santo Domingo RD. - Un  agente de la Policía Nacional mató a balazos a su madre y le provocó heridas a una hermana suya este viernes, en un

España vence a Argentina y se corona campeón del Mundial de Baloncesto China 2019

China . - La selección de España ha ganado este domingo el Mundial de baloncesto China 2019 tras derrotar a Argentina, en el Wukesong Sport

Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte insta a agredir a funcionarios corruptos

Filipinas . El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó este jueves durante la inauguración del centro de gobierno de Bataan

Banco Central informa variación en los indice de precios en mes de agosto

Santo Domingo RD .El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), informó ayer que el índice de precios al consumidor (IPC) en el mes de

Ex-titular mundial interino el dominicano Félix ‘Mangú’ Valera,pelea hoy Las Vegas

Santo Domingo, RD. El extitular mundial interino de los pesos semipesados versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el dominicano Félix

Niños de Tocoa entre Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel exponen sus vidas para asistir a clases

Por Luis Ozuna Cotui, SANCHEZ RAMIREZ.- Cada mañana niños que asisten a la escuela de Tocoa una comunidad que queda entre Sanchez Ramírez y

Las Reinas del Caribe vence a Corea y ponen número de primer triunfo del torneo

Japón . La República Dominicana (1=1) venció este domingo en la madrugada a Corea del Sur 3-1 (25-17, 24-26, 25-23, 25-23) con una gran

Detienen pastor dominicano acusado de violar dos niñas en Florida

Florida, Estados Unidos . Un pastor de Florida acusado de violar a dos niñas fue detenido este sábado, según informó el diario Miami

Presidente Trump confirma que hijo de Bin Laden murió en operación de EE.UU

Washington,  (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy la muerte de Hamza bin Laden, hijo y posible sucesor de

Los Metros de Santiago vencen Indios de San Francisco por 101-93

Santo Domingo RD . Adris de León y el debutante Jordán Hamilton se combinaron para encestar 42 puntos guiando a Los Metros de Santiago a una

Mayoría de combustibles sube entre RD$ 0.90 y RD$ 2.50 para la semana del 14 y el 20 septiembre

Santo Domingo, RD, - Los precios de los combustibles experimentarán alzas para la semana del 14 y el 20 septiembre, de acuerdo a la resolución

Condenan pastor en Puerto Plata a 3 años de prisión por Violencia intrafamiliar y abuso psicológico contra menor

Puerto Plata, RD.- El tribunal especial ad hoc del Distrito Judicial de esta jurisdicción, condenó un pastor a la pena de 3 años de prisión

Meteorología anuncia temperaturas de hasta 37 grados

Santo Domingo RD.- La incidencia de una débil vaguada en niveles medios de la troposfera al noreste del país y el arrastre del viento del

Dirigente del PLD de la tendencia de Leonel Fernandez acusa a Gonzalo de corrupto

Santo Domingo, RD.- El alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y ex director de aduanas Fernando Fernández afirmo hoy que el

Cañeros del Estes disponen de Leones de Santo Domingo 110-76

Santo Domingo, RD . Los Cañeros del Este consiguieron una fácil victoria por 110-76 ante los Leones de Santo Domingo en partido de la Liga

Reinas del Caribe pierden de Japón en primera jornada Copa del Mundo

Japón.- Brasil superó con grandes apuros a la poderosa Serbia (3-2) en la primera jornada de la Copa del Mundo de voleibol femenino, mientras

Dominicano Osmani (Oz) Rodríguez gana Emmy por la serie “Creando Saturday Night Live”

Nueva York . El dominicano Osmani (Oz) Rodríguez conquistó la noche de este sábado un premio Emmy por la serie de televisión “Creando