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Publicada el: 20 de Marzo del 2013, 09:20:45 am
HASTA EL MOMENTO, DICE, DREAM CASINO CUENTA CON 2, 700 BANCAS PARA VENDER EL GORDO IBEROAMERICANO, ADEMáS DE 18 CASINOS Y 250 BANCAS DEPORTIVAS
“El lío gordo” de la lotería Nacional dominicana: el Gordo Iberoamericano
Por Ivonne Ferreras
Santo Domingo, RD.- Los rumores corren “sotto voce”, circulan por doquier, y a pesar de los comentarios, puntualizaciones, acotaciones y observaciones, nadie se atreve a hacer señalamiento alguno al respecto.

Al parecer, los intereses envueltos son o muy poderosos o muy influyentes, a juzgar por el silencio que se hace en torno al asunto. Se trata de la instalación de la “Loto Gorda Iberoamericana” de España en el país, y la comercialización de parte de una empresa canadiense de este nuevo juego de azar.

Algunos actores envueltos en el asunto coinciden en que se trata de en un conflicto de intereses económicos, mientras otros refieren la relación con el poder político, debido a las vinculaciones de funcionarios y ex funcionarios al negocio de los juegos de azar, sector que mueve al año alrededor de tres mil millones de dólares, equivalentes a unos 60 mil millones de pesos, todo manejado en un 99.2 por ciento, por el sector privado.

El nudo gordiano del problema se encuentra en la adjudicación de parte de la Lotería Nacional de la comercialización del loto gordo español a la empresa canadiense Dream Casinos Corporation, propiedad de los hermanos italianos Antonio y Frank Carbone y de los canadienses Michael Andrew Pajacka y Austin Pérsico, sociedad que según proyecciones de Tiburcio Polanco, director Comercial de la entidad, podría generar ingresos al Estado en los próximos 24 meses, en el orden de los 5 y diez mil millones de pesos al año, de los que la lotería percibiría por encima de los mil 500 millones de pesos con ese negocio.

A juzgar por las abultadas cifras que recibiría el Estado, siempre de acuerdo al funcionario de la entidad estatal, todo estaría a pedir de boca, a no ser por los cuestionamientos hechos por el Banco Popular –una de las entidades financieras más sólidas del país-, sobre la procedencia de los recursos de la empresa en cuestión, al punto de congelar las cuentas de Dream Casinos Corporation, alegando una “solicitud de manera informal por parte de la Superintendencia de Bancos” requiriendo información en torno a transferencias ordenadas por Austin Pérsico, en fecha 20 al 24 de agosto de 2012, según comunicación de Fermín Faña, gerente de la División Inteligencia Financiera-Area de Seguridad de la entidad bancaria, de fecha 29 de agosto de 2012, enviada a otras instituciones del ramo.

“Es una guerra a muerte”

Se trata de “una guerra a muerte” dice Pedro Duarte Canaán, abogado de los empresarios canadienses, que también han emplazado al Banco Popular al pago de 450 millones de dólares por daños y perjuicios en cuatro demandas civiles y una acción penal, al ser congeladas las cuentas de éstos producto de una investigación por supuesto lavado de activos y blanqueo de dinero, iniciada en agosto del pasado año 2012.

Según documentación entregada a esta reportera por el propio Duarte Canaán, la entidad bancaria dominicana, inicia la investigación el 24 de agosto de 2012 “a solicitud de manera informal por parte de la Superintendencia de Bancos” requiriendo información en torno a transferencias ordenadas por Austin Pérsico, de nacionalidad canadiense en fecha 20 al 24 de agosto de 2012.

Es a partir del requerimiento de la entidad rectora de las políticas bancarias y financieras del país, que el Banco Popular inicia la investigación citada en la que detectó, según informe presentado por Fermín Faña, gerente de la División de Inteligencia Financiera-Area de Seguridad, que aunque Pérsico no figura como cliente del banco, en los últimos siete meses, es decir, de enero a agosto de 2012 realizó una serie de transferencias a entidades y personas ligadas al sector “Bancas de Apuestas y Casinos. ”.
Las transferencias en dólares fueron hechas a cuentas de empresas ligadas a Dream Casinos Corporation,y manejadas por Carlos Santelises, gerente de Negocios Turísticos.

Otras versiones dan cuenta que la primera investigación al respecto fue iniciada por el gobierno de Canadá, por lo que la Superintendencia de Bancos decidió hacer la solicitud informal de rastreo de las transferencias de Pérsico, lo que es negado de manera categórica por Duarte Canaán.

El informe de Faña indica que el señor Pérsico, de acuerdo a informaciones obtenidas a través de portales de la Web, es abogado de profesión y posee un bufete de abogados de nombre Austin A. Pérsico Barrister & Solicitor, ubicado en Canadá.

Ambos consultados coinciden en afirmar que se trata de un conflicto de intereses, al que el representante legal de la empresa de capital extranjero, designa con nombres y apellidos, según él, por no haber sido favorecidos en la licitación pública que hiciera la Lotería Nacional para la comercialización del “Loto Gordo Iberoamericano”, por tanto, señala a Pedro Alegría, ex senador de la República y al empresario Edmon Elías, de la lotería electrónica Leidsa, así como al alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, propietario de LOTEKA, como los responsables de todos los rumores que se tejen alrededor de esta historia.

Las contradicciones afloran por cuanto el director Comercial de la Lotería Nacional niega que se hiciera licitación alguna para la comercialización del juego de azar, en el entendido de que “no era necesaria porque es un producto de la lotería. Se trata de un negocio-acuerdo entre los Estados dominicano y español, por lo que solamente se requería una empresa que ofreciera las condiciones requeridas, entre las que cita la solvencia económica, y no tener participación en juegos competencia de la loto española, así como una cantidad determinada de bancas”.

En lo que sí coinciden tanto Tiburcio como Canaan es en que este conflicto, que ha llegado al punto de la intimidación por vía de la acción –hace poco fue tiroteado uno de los casinos propiedad de Dream, en el hotel Meliá- versión conocida por las dos personas entrevistadas, es que se trata de un problema de intereses y competencia. Para Tiburcio, aunque dice no saber quién o quiénes podrían estar detrás de la difamación y la agresión contra la empresa canadiense a la que defiende a capa y espada, no repara en mencionar a las empresas nacionales LEIDSA, LOTEKA y Loto Real como las únicas competencias de Dream Casinos.

Pedro Alegría responde a señalamientos
El ex senador Pedro Alegría, al ser entrevistado por 7dias.com.do, negó totalmente lo dicho por el funcionario de la Lotería Nacional, al manifestar que Dream Casino Corporation no es competencia para el negocio que dirige porque acaban de entrar en el mercado con algo en lo que los propietarios de juegos de azar electrónicos no se interesaron.

Expresa que sí han criticado la adjudicación del contrato a la empresa canadiense porque no hubo licitación, y agrega que le resulta inexplicable que la Lotería escogiera a un grupo de personas sin experiencia en el mercado de los juegos de apuesta electrónicos, obviando a las demás empresas que como en el caso de LEIDSA, ya tiene más de 15 años de establecida.

Aclara que no tienen ningún tipo de problema con la empresa canadiense: “Los Dream tienen problemas con otro tipo de personas que no somos nosotros, que tienen negocio de bancas de rifa, bancas deportivas”, tras revelar que LEIDSA, junto a las demás loterías electrónicas señaladas, elevó de manera responsable un recurso de inconstitucionalidad porque la Lotería no podía otorgar ese contrato sin hacer licitación pública, por lo que la entidad estatal tendrá que explicar por qué lo adjudicó y además, “explicar amparada en qué se hicieron las addenda al contrato, que le dan más beneficios a Dream que a las demás loterías electrónicas”.

De igual manera, Alegría se preguntó “si lo dicho por el Banco Popular es responsabilidad de la competencia, y si lo que han dicho los riferos, que son 30 mil y los que fueron a hacer el embargo, o sea, los Vilorio, si ellos también”.

“Esos señores no nos deben ni nosotros les debemos a ellos, y por tanto, no tenemos ningún tipo de vínculo con ellos. Lo único es el recurso de inconstitucionalidad, porque ese contrato tenía que ir a licitación”, y agregó que si Dream cumple con los requisitos requeridos por la Lotería Nacional, entonces no tiene que preocuparse por la demanda interpuesta porque la ley tendrá la última palabra, y sugirió a esta reportera recoger las reacciones de otras personas con las que según dice Dream Casinos Corporation tiene negocios.

Unidad antilavado investiga

A raíz del conflicto, Germán Miranda Villalona, encargado de la Unidad Antilavado de Activos, dependencia de la Procuraduría General de la República, anunció que tras haberse enterado por los medios de comunicación de una demanda interpuesta por Dream Casino Corporation contra una entidad bancaria que le cerró varias cuentas, requeriría informaciones al Ministerio de Hacienda, sobre la procedencia de recursos de dicha empresa.

Aclaró que en principio quien investiga la procedencia de ese tipo de negocios es la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y que la unidad que dirige, en algunos casos, trabaja en coordinación con Hacienda para aclarar la procedencia de recursos de algunas empresas, por lo que, según nota publicada por la versión digital del diario El Caribe, el funcionario hizo contacto con Hacienda para indagar el caso y estudiar los datos que le suministre esa entidad.

Al parecer, Miranda Villalona, quien afirmó que “será mediante investigaciones que se determinará la procedencia y legalidad de los recursos atribuidos a Dream Casinos Corporation, por alrededor de US$150 millones”, no tiene resultados de la investigación.

Esta reportera trató sin resultado alguno de comunicarse con el funcionario judicial para que explique el curso de las investigaciones. Lo propio ocurrió con funcionarios del Ministerio de Hacienda, pues luego de varios intentos, se recurrió a hacer la solicitud vía la oficina de acceso a la información publica. La respuesta fue la remisión a la página web de la entidad en donde no aparecen los datos solicitados mediante carta dirigida a Thomas Sanlley quien dirige dicha oficina. Lo propio ocurrió con los intentos de contacto con el director de Casino y Juego de Azar de la entidad, Rafael Jáquez.

¿Quién autoriza la manzana de la discordia?

A pesar de las versiones que dan cuenta de que la licencia para la operación de la lotería española en el país, fue otorgada por el presidente Danilo Medina a solicitud de aliados políticos que contribuyeron a su victoria electoral, como pago a un favor político, lo cierto es que el poder especial al administrador de la Lotería Nacional, fue concedido por el ex presidente Leonel Fernández para que: “A nombre y en representación del Estado dominicano, suscriba con la entidad Loterías y Apuestas del Estado (LAE) del Reino de España, los acuerdos interinstitucionales para realizar intercambios tecnológicos para mejorar y fortalecer la Lotería Nacional en materia tecnológica e institucional, así como realizar juegos de lotería compartida o combinados entre ambas instituciones”.

Esta resolución administrativa del ex mandatario tiene fecha 30 de agosto de 2010. Y en efecto, el director Comercial de la Lotería y presidente de la Junta Superior de Control, organismo creado por acuerdo con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del estado Español (SELAE), resalta que el proyecto inicia en octubre de 2008 cuando José Francisco Peña Guaba era administrador de la institución.

En ese momento, dice, se realizó contacto con las principales autoridades de España para traer al país “El Gordo de la Primitiva”, nombre oficial en la Península Ibérica, en donde mueve unos cinco millones de euros, “pero todo quedó en un limbo cuando Peña Guaba fue destituido del cargo en el 2009, y no es hasta 2011, cuando regresa como titular José Francisco Peña Taveras, hijo de Peña Guaba, que se retoman las conversaciones y se llega a un acuerdo oficial con el estado español”.

Explica que cuando se firman los acuerdos en 2012 para traer “El Gordo Iberoamericano”, se tenía la plataforma tecnológica cedida por España, lo que implicó 10 millones de euros, y enfrentaban el dilema de la comercialización, ya que la lotería no tenía puntos de venta porque la entidad solo maneja el 0.8 por ciento del mercado del juego.

Precisamente en este momento es que entra en escena Dream Casinos Corporation, empresa que, según el funcionario Tiburcio Polanco, cumple con todos los requisitos establecidos en el acuerdo de operación entre los Estados dominicano y español para la operación y comercialización de la Lotería Gorda. “Dream hace la oferta y ofrece a la Lotería Nacional el aval requerido de medio millón de euros como garantía económica a SELAE, además del pago a los técnicos que vinieron de Madrid, unos 88 mil euros, recursos cedidos de manera desinteresada por los ejecutivos de la empresa canadiense”.

Afirma que el negocio se realiza con una empresa reconocida en el país, pues en ese momento habían adquirido 18 casinos y diversas bancas deportivas “por lo que habían pagado al estado impuestos por encima de los 700 millones de pesos”.
Hasta el momento, dice, Dream Casino cuenta con 2, 700 bancas para vender El Gordo Iberoamericano, además de 18 casinos y 250 bancas deportivas.

Lotería defiende sociedad con Dream

Tiburcio Perdomo es reiterativo en atribuir a “conflictos de intereses” desde la competencia los cuestionamientos a sus socios de Dream Casino, quienes “cuentan con el apoyo, no solo del gobierno dominicano a través de la Lotería, sino del SELAE”.

No obstante, admite que se ha entretejido toda una suerte de cuestionamientos que tocan incluso a la entidad que representa, a lo que responde que “somos una entidad estatal y, por tanto, no haríamos alianzas con una empresa con problemas reñidos con la ley”.

Abunda en que “los ejecutivos de Dream Casino tienen negocios en Canada y Estados Unidos y, la verdad no sé si son o han sido investigados en esos países, pero, de ser así, entonces sería bueno y saludable en aras de la transparencia. Ahora bien, si no se ha dicho nada es porque nada se ha encontrado puesto que el gobierno canadiense no permitiría empresas en su país vinculadas al lavado de activo, como tampoco lo permitiría el gobierno de USA”.

Destaca la solvencia económica de los dueños de Dream Casino, de quienes dice, “son personas que se mueven desde Canada, Estados Unidos y República Dominicana es sus propios aviones, y ante los rumores que los vinculan al lavado de activo, hemos hecho nuestras indagatorias y los resultados nos demuestran que se trata de personas que no tienen ningún tipo de problemas”.

En ese sentido, emplazó a quienes tengan pruebas en contra de la probidad de esa empresa y sus ejecutivos a que los someta ante las autoridades.

En el país operan 20 mil bancas ilegales

Tiburcio Perdomo reveló que antes de la promulgación de la Ley 139-11 habían registradas unas 34 mil bancas de lotería a nivel nacional que le aportaban a la entidad unos 1.100 millones de pesos al año. “Luego pasaron a ser controladas por la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda y a la lotería le quitan todos los ingresos que venían precisamente del sector privado a través del negocio de las bancas”.

Dice que en la actualidad, las bancas registradas en la DGII no llegan a 20 mil, “y los ingresos por impuesto de las bancas no alcanza los 500 millones de pesos lo que indica que el estado ha perdido 600 millones a partir aplicación ley 139, lo que ha representado un fracaso, en tanto, unas 20 mil bancas operan de manera legal, pero ya la lotería no tiene autoridad para la supervisión, responsabilidad que recae en la DGII y Hacienda”. Fuente www.quisqueyadigital.com
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